ภาพรวม

ลอนดอน, 20 นาทีสุดท้ายก่อนตลาดปิดเวลา 16:00 น. ตัวอักษรสีแดงและเขียวที่กระพริบอยู่บนหน้าจอของนักเทรดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บนหน้าจอ 4 จอที่คล้ายโล่ นักเทรดบางคนเปิดห้องสนทนาได้สูงสุด 50 ห้องพร้อม ๆ กัน ข้อความสนทนาระหว่างพนักงานขายและลูกค้า จะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลใหม่ที่เด้งขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง แล้วก็หายไปจากสายตา เสียงการส่งคำสั่งจากนักเทรดในระบบโทรศัพท์ภายในยังคงดังไม่หยุด

ข้อมูลเบื้องต้น

นี่เป็นเพียงภาพรวมในช่วงบ่ายของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในลอนดอนก่อนการกำหนดราคาในแต่ละวัน ช่วงเวลากำหนดราคามีความสำคัญเป็นอย่างมาก แต่ในเวลานี้นักเทรดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสามารถทำธุรกรรมที่มีมูลค่าเป็นพันล้านดอลลาร์ได้ ตามข้อมูลจากธนาคารเพื่อการชำระเงินระหว่างประเทศ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งไม่มีการควบคุมมีมูลค่าการซื้อขายสูงถึง 53 ล้านล้านดอลลาร์ในแต่ละวัน

การสอบสวนและการควบคุม

จากเบิร์นถึงวอชิงตัน หลายหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกกำลังสอบสวนพฤติกรรมของนักเทรดในธนาคาร สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2013 ว่านักเทรดระดับสูงในบางธนาคารใหญ่มีข้อมูลที่ไม่ควรมี ซึ่งก็คือรายละเอียดคำสั่งซื้อขายของลูกค้าแต่ละราย

แนวโน้มการกระทำผิด

นักเทรดถูกกล่าวหาว่ามีการสมรู้ร่วมคิดเพื่อบิดเบือนการกำหนดราคาเงินตราในตลาด ในสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ปิด นักเทรดกลุ่มเล็ก ๆ สามารถบิดเบือนอัตราแลกเปลี่ยนทั่วโลกและทำกำไรอย่างโจ่งแจ้ง โดยการมีสัญญาณที่มาจากการร่วมมือกันในช่วงเวลาการกำหนดราคา

คำกล่าวจากผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์จาก Cass Business School ในลอนดอน กล่าวว่าตลาดที่ถูกการควบคุมโดยพฤติกรรมการร่วมมือมีโอกาสสูงมากกว่าที่จะเกิดพฤติกรรมที่แข่งขันได้ เมื่อเทียบกับการค้าในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบที่ชัดเจน การไม่มีกฎเกณฑ์เฉพาะในตลาดแลกเปลี่ยนทำให้ตลาดนี้ง่ายต่อการควบคุม

ความเสี่ยงในการลงทุน

“หากไม่มีใครคอยตรวจสอบดัชนีเหล่านี้ และการควบคุมดัชนีสามารถทำให้เกิดกำไรอย่างมาก นักเทรดจะมีแรงจูงใจอย่างมากในการมีส่วนร่วมในธุรกรรมเหล่านี้” นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงการตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอัตราดอกเบี้ยเชิงพาณิชย์

การสอบสวนภายใน

ตามรายงานจาก Bloomberg ในเดือนมิถุนายน มีข่าวปรากฏว่าตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีการควบคุมโดยมนุษย์ สื่อได้รับการกระตุ้นให้มีการตรวจสอบภายในโดยธนาคารต่างๆ ซึ่งเริ่มการตรวจสอบการสื่อสารและการบันทึกการโทร

การหยุดงาน

ปัจจุบันมีนักเทรดอย่างน้อย 12 คนที่ถูกระงับหรือถูกส่งไปพักงาน การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไปในระดับสูงจากหน่วยงานกำกับดูแล

การจัดการในยุโรป

หน่วยงานในสหภาพยุโรปกล่าวว่าการสอบสวนตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้นค่อนข้างเบื้องต้น ธนาคารต่าง ๆ ได้เริ่มเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานเพื่อต้องการการลดโทษ

ข้อสังเกตสุดท้าย

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาต่อนักเทรดหรือธนาคารใด ๆ จนถึงปัจจุบัน การสอบสวนได้สร้างผลกระทบให้กับอุตสาหกรรมการธนาคารอย่างหนัก